Un Juez Ha Ordenado Que El Copropietario De TelexFree, James Merrill, Sea Liberado De Inmediato!
Merrill el co-propietario de TelexFree saldrá libre bajo fianza.
Ayer martes se publico la sorprendente noticia en algunos grandes medio, de que el tiempo de detención en la cárcel para uno de los fundadores de la empresa TelexFree, por el momento, ha llegado a su fin.
Un juez federal de Worcester ha ordenado que el co-propietario de TelexFree Inc., James Merrill, sea liberado de la cárcel mientras espera su juicio en un caso de fraude global de un billón de dólares.
Merrill, de 53 años, ha pasado las últimas cinco semanas en un centro de detención de Rhode Island, Massachusetts, después que los fiscales habían argumentaron que era un riesgo de fuga. Su socio de negocios Carlos Wanzeler, huyó a Brasil el mes pasado antes de que pudiera ser arrestado.
El Juez de Distrito de EE.UU., Timothy S. Hillman, dictaminó el martes que el gobierno no ha demostrado que Merrill, un residente de Massachusetts de toda la vida, podría huir, a pesar de que puede enfrentar 20 años de prisión si es encontrado culpable.
Como condiciones de su liberación, Merrill tendrá un brazalete de tobillo GPS y será colocado bajo custodia de su esposa Kristin. Él y su familia pondrán una fianza de 900.000 dólares, asegurada por la casa de Merrill, ubicada en Ashland Massachusetts, la casa de su hermana, Julie Merrill Wisell de Sutton, y la casa de un amigo en el este de Falmouth, también en Massachusetts.
Merrill también debe permanecer en su casa todos los días de 8 p.m. a 8 a.m. y no puede salir del estado sin permiso. Él tiene que renunciar a su pasaporte y la prometer presentarse a sus procesos judiciales. Él no puede tener contacto con cualquier “co-conspiradores” de la supuesta estafa.
Merrill podría ser liberado el miércoles o el jueves, esto de acuerdo con las personas involucradas en el caso. Su abogado, Robert Goldstein, dijo: ” El Sr. Merrill está firme en mantener su inocencia. ” También dijo que la decisión del juez para liberar a Merrill “es jurídicamente inatacable. Es totalmente compatible con la jurisprudencia y los elementos de hechos suscitados durante la audiencia, y es totalmente coherente con los precedentes judiciales en esta área de la ley”.
Los fiscales habían advertido que Merrill tendría la tentación de huir a causa de la posible larga condena que enfrentara si es hallado culpable en el caso de la supuesta estafa piramidal desarrollada por TelexFree.
El juez lo llamó “un caso cerrado”, pero citó “fuertes lazos familiares y comunitarios” de Merrill en su decisión. Hillman señaló que Merrill y su esposa han estado casados durante 23 años, han vivido en Ashland desde 1997, y son padres de tres hijos. También citó el récord de Merrill de entrenar equipos de deportes juveniles, y la ausencia de registro de arresto previa.
Hillman dijo que dada “la incapacidad del gobierno para justificar más plenamente su argumento de que Merrill tiene los fondos monetarios y los contactos internacionales que le permitirían huir con éxito del país, este tribunal considera que Merrill debe ser liberado”, sujeto a las condiciones.
El juez dijo que el gobierno “no ha ofrecido pruebas de que hay individuos, con la posible excepción de Wanzeler, que en realidad podrian ayudar a Merrill huir.”
TelexFree, con sede en EE.UU., comenzó sus operaciones en Brasil como una empresa de telefonía de larga distancia, vendiendo planes a bajo costo para las personas que llaman a amigos y parientes lejanos. La compañía fue cerrada por un juez en Brasil en junio de 2013, pero se le permitió continuar operando en los Estados Unidos hasta abril de este año.
Los abogados de Merrill y Wanzeler dijeron que los hombres no hicieron nada mal y estaban desarrollando una compañía legítima. Pero los fiscales dijeron que la gran mayoría de sus ingresos no vinieron de la venta de servicios de telefonía, que vinieron de la reclutacion de personas de todo el mundo para abrir cuentas equivalentes a inversión con la empresa.
En el área de Boston, muchos inmigrantes brasileños y dominicanos abrieron cuentas de 1375 dólares cada uno. A cambio de publicar supuestos anuncios en línea diariamente desde el sitio web de TelexFree, recibieron pagos de $100 semanales.
Tan sólo en Massachusetts, se creen que las presuntas víctimas han perdido $90 millones, de acuerdo a los reguladores de valores.
El 15 de abril, agentes federales allanaron la oficina de Marlborough de TelexFree, y el secretario de Estado, William F. Galvin y la Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos civiles por fraude contra la compañía y sus directivos. Ese día, Wanzeler condujo a Canadá con su hija adulta y poco después tomó un vuelo desde Toronto a Brasil.
Días antes, Merrill había viajado a Connecticut con la esposa de Wanzeler, Katia, a retirar $27 millones en cheques de un banco. Y en la noche del domingo 13 de abril, TelexFree apresuradamente se declaró en quiebra federal en Las Vegas, lejos de los reguladores de investigarlos.
El 9 de mayo, la fiscalía de EE.UU. en Boston acusó tanto a Merrill como a Wanzeler de conspiración para cometer fraude electrónico. Agentes federales arrestaron a Merrill en Worcester, pero, para entonces, Wanzeler ya se había ido. Un gran jurado está investigando el caso.
Wanzeler ha estado viviendo en la zona de Vitoria, Brasil, una ciudad costera donde vive su madre y otros miembros de la familia, y en la que creció.
Según la Constitución de Brasil, Wanzeler no puede ser extraditado a Estados Unidos, país donde tiene la doble nacionalidad y había vivido desde que tenía 19 años de edad. El mayor tiempo que podría estar en prisión por el fraude en Brasil, es dos años.
¿Qué piensas de esta noticia?
¿Te alegra o te disgusta?
Déjanos tu comentario…
Fuente: bostonglobe
Super interesante el trabajo e informacion que nos ofresen del MlM. Y que informacion nos pueden dar de DFRF?? empresa que se a visto involucrada en tantos comentarios negativos, Ustedes saven algo que nos puedan aportar? Muchas gracias!